ضمن اهتمامات قارئ الخفجي بالبرامج التوعوية للعاملين، فقد أقامت الجمعية ورشة عمل بعنوان غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوم الاثنين 14/08/2023م الواحدة ظهرًا عبر تطبيق الزوم، حيث قدم الورشة سعادة المدير التنفيذي/ سطام بن قادم الشمري، وتناولت الورشة المحاور التالية:
• مفهوم ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• أساليب غسل الأموال والمراحل التي تمر بها
• معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال
• المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال
• آلية الإبلاغ، والعقوبات المترتبة على ذلك.
ويأتي ذلك تأكيدًا على إكساب منسوبي الجمعية الخبرة في تحديد العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال، والتعرّف على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها، سائلين الله التوفيق والسداد.
